申请前先确认机构接受你的业务及持股架构，再按要求准备公司、身份、业务及交易资料，包括接受的核证及面谈安排。
先确认产品资格
应核对具体产品、签约实体、接受的业务、持股及居住地条件。机构有银行牌照，不代表所有产品都接受每位法团申请人。亦应确认所需货币、收付款、融资、现金或支票、权限及支援。
银行、数字银行与支付平台
持牌数字银行属银行，不能只因数字服务便视作较低级账户，但仍须查明商业产品及申请资格。
支付平台按签约实体许可提供服务，应确认范围、限制、资金保障，以及实际产品是否适用存款保障。并非所有余额或产品都是银行存款，使用个别产品前须查阅机构、金管局及存款保障最新资料。
常见文件
以机构清单为准，常见要求包括：
- 公司注册证明书、商业登记证及章程。
- 最新董事、成员、职员及登记册或决议。
- 须核实人士的香港身份证或护照及地址证明。
- 架构图、法团股东记录及最终持股证明。
- 业务说明、合约、发票、计划或其他证据。
- 资金来源、预期交易额、货币、对手及国家。
- 签署授权及付款权限。
新公司的业务证据可能不同于已有营运公司，应如实说明阶段。章程可有不受限制宗旨，不能假设每家公司章程都有与业务计划相同的详细宗旨条款。
核证与面谈
须问清接受哪些核证人、文件日期、翻译、正本及核实方法。注册时取得的身份地址资料，不会自动符合银行独立审查；法团股东可能须提供多地记录。
合资格人士可能可视频或网上办理，其他情况可能须面谈或出席。安排出行或假设全程远程前，应逐人确认。
一致的业务资料
应说明公司如何赚取收入、集团实体用途，以及预期付款为何切合业务，合约、持股及公司记录须一致。特定款项的资金来源，与拥有人整体财富来源须分开。
补充问题应切题并附证据，如缺资料可询问替代方式。没有通用规则指每次补件都重排队，或银行推荐信必定有利。
时间与批准
预约、评估、补充及启用属不同阶段，应向机构询问实际个案估计。资料完整或公司已成立，都不保证批准或时间，不应依未确认日期安排付款或薪金。
IMSG 标准注册一般在付款、完整资料、签署及满意尽职调查后约一周完成，根据注册处处理，与银行批准时间不同。
IMSG 支援范围
注册套餐包括约定的经核证公司文件及银行介绍信。其他申请准备、会面协调、陪同及跟进须另定范围和报价。决定由银行或平台作出，IMSG 不保证接纳。