申请时可能须补充持股架构、业务、资金来源或预期交易的说明。应备妥相关证据，并向服务机构确认资格及核实安排。
可预先准备的问题
- 持股与控制：解释各实体的用途、最终涉及的人士，并提供公司记录。
- 业务：按营运阶段提供合约、发票、业务计划或其他证据。
- 资金来源：说明开户及营运款项从何而来。“财富来源”则是个人整体财富如何累积，两者不同。
- 交易：说明预期货币、金额、交易对手及国家。
- 核实：确认须核实谁、相关人士身处何地，以及接受哪些核证或面谈方式。
香港实体办公室或本地客户并非所有申请的统一批准条件，应如实解释营运安排。加强审查根据个别情况和机构政策，同一行业的企业也可能有不同背景。
IMSG 的角色
IMSG 可按约定范围提供公司记录及经核证公司文件，其他申请支援和跟进另行商议。是否批准、限制及时间，均由服务机构决定。完整银行指南载有更详细清单。