申請時可能須補充持股架構、業務、資金來源或預期交易的說明。應備妥相關證據，並向服務機構確認資格及核實安排。
可預先準備的問題
- 持股與控制：解釋各實體的用途、最終涉及的人士，並提供公司紀錄。
- 業務：按營運階段提供合約、發票、業務計劃或其他證據。
- 資金來源：說明開戶及營運款項從何而來。「財富來源」則是個人整體財富如何累積，兩者不同。
- 交易：說明預期貨幣、金額、交易對手及國家。
- 核實：確認須核實誰、相關人士身處何地，以及接受哪些核證或面談方式。
香港實體辦公室或本地客戶並非所有申請的統一批准條件，應如實解釋營運安排。加強審查視乎個別情況和機構政策，同一行業的企業也可能有不同背景。
IMSG 的角色
IMSG 可按約定範圍提供公司紀錄及經核證公司文件，其他申請支援和跟進另行商議。是否批准、限制及時間，均由服務機構決定。完整銀行指南載有更詳細清單。